董事會
- 董事會
- 成員
- 委員會
- 董事會報(bào)告
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董事候選人提名方法
（一）董事候選人，在章程規(guī)定的人數(shù)範(fàn)圍內(nèi)，按照擬選任的人數(shù)，可以由董事會提出董事建議名單；
（二）由提名委員會對董事候選人的任職資格和條件進(jìn)行初步審核，合格人選提交董事會審議。經(jīng)董事會決議通過後，以書面提案的方式向股東大會提出董事候選人。董事會應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事的簡歷和基本情況；
（三）股東大會對每一個(gè)董事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決；
（四）遇有臨時(shí)增補(bǔ)董事的，由董事會提出，建議股東大會予以選舉或更換。
股東提名候選董事的程序
股東應(yīng)當(dāng)以書面通知提名候選董事，有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明願(yuàn)意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在不早於有關(guān)選舉該董事的股東大會會議通知發(fā)出後翌日及不遲於該股東大會召開七天前發(fā)給公司，而可發(fā)出該通知的最短期限為至少七天。每位董事候選人應(yīng)當(dāng)以單獨(dú)提案提出。
董事會職能
董事會對股東大會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）負(fù)責(zé)召集股東大會，並向股東大會報(bào)告工作；
（二） 執(zhí)行股東大會的決議；
（三） 決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
（四） 制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五） 制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六） 制定公司增加或者減少註冊資本的方案、發(fā)行公司債券或者其他證券及上市方案；
（七） 擬定公司重大收購、公司因章程第三十六條第（一）、（二）項(xiàng)規(guī)定的情形收購本公司股份或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
（八） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（九） 根據(jù)董事長（首席執(zhí)行官）的提名，聘任或者解聘公司高級管理人員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)及獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
（十） 制定公司的基本管理制度，建立健全公司內(nèi)控、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展規(guī)劃等工作機(jī)制；
（十一） 制定公司章程修改方案，擬定股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、審議董事會專業(yè)委員會工作規(guī)則；
（十二） 管理公司信息披露事項(xiàng)；
（十三）在股東大會授權(quán)範(fàn)圍內(nèi)，決定公司的重大投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)處置與核銷、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保 事項(xiàng)、委託理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；
（十四） 聽取公司首席執(zhí)行官的工作報(bào)告並檢查首席執(zhí)行官的工作；
（十五） 每年對董事進(jìn)行盡職考核評價(jià)，并向股東大會和監(jiān)事會提交董事盡職報(bào)告；
（十六） 提請股東大會聘請或者解聘為公司財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行定期法定審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所；
（十七） 選聘實(shí)施公司董事及高級管理人員審計(jì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；
（十八） 對公司因章程第三十六條第（三）、（五）、（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購本公司股份作出決議；
（十九） 法律、法規(guī)或章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。
董事會做出前款決議事項(xiàng)，除第(六)、(七)、(十一) 項(xiàng)及對外擔(dān)保事項(xiàng)必須由三分之二以上的董事表決同意外，其餘由半數(shù)以上的董事表決同意。 -
截至2024年12月10日止
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截至2024年5月30日止
戰(zhàn)略與投資決策委員會
成員：馬明哲（主任委員）、楊小平、何建鋒、劉宏、金李。
職權(quán)範(fàn)圍及運(yùn)作模式審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會
成員：吳港平（主任委員）、楊小平、伍成業(yè)、儲一昀、王廣謙。
職權(quán)範(fàn)圍及運(yùn)作模式提名薪酬委員會
成員：金李（主任委員）、伍成業(yè)、儲一昀、劉宏、王廣謙。
職權(quán)範(fàn)圍及運(yùn)作模式關(guān)聯(lián)交易控制與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會
成員：伍成業(yè)（主任委員）、蔡方方、吳港平、金李、王廣謙。
職權(quán)範(fàn)圍及運(yùn)作模式